القبض على 9 مشتبهين من الناصرة ووادي عارة بشبهة اصدار فواتير وهمية بعشرات ملايين الشواقل

قال الناطق بلسان الشرطة : “في تحقيق مشترك لشرطة إسرائيل وسلطة الضرائب، تم القبض على 9 مشتبه بهم في إدارة شبكة شركات تعمل في توزيع واصدار فواتير وهمية. وبحسب الشبهات، قامت الشبكة بتوزيع واصدار فواتير بقيمة إجمالية تبلغ عشرات الملايين من الشواقل دون تنفيذ المعاملات المدرجة فيها، وكل هذا كغطاء لارتكاب مخالفات ضريبية وغسيل أموال. بدأ الأمر بمعلومات وردت تفيد بأن مواطنة إسرائيلية، قريبة احد أفراد عائلة مواطنين إسرائيليين أدينوا بقتل جندي، والتي تتلقى بدلًا شهريًا من السلطة الفلسطينية نيابة عنهم، اشترت سيارة مرسيدس بقيمة تزيد عن 350 ألف شيقل. وكجزء من محاولات تعقب مصدر الأموال الخاصة بالشراء، تم الاشتباه في تلقي جزء من الأموال من شركة إسرائيلية مسجلة على أنها تتعامل في مجال القوى العاملة. بعد هذا الكشف، بدأ تحقيق في قضية تلك الشركة، الأمر الذي أثار شبهات بارتكاب مخالفات ضريبية وجرائم ضد قانون مكافحة غسل الأموال. وبحسب الاشتباه، فإن الشركة التي يُزعم أنها تقدم خدمات قوى عاملة لشركات التمريض، قامت بخصم فواتير ضريبية وهمية بمبلغ إجمالي يصل إلى عشرات الملايين من الشواقل، وذلك باستخدام فواتير توزعها الشركات التي لا تقدم أي خدمة تجارية وتوجد فقط على أنها قناة لارتكاب المخالفات الضريبية وغسيل الأموال. وبعد الاشتباه، تم توقيف أصحاب بعض الشركات المتورطة، واعتقال محاسب. وفي نهاية العملية، تم ضبط العديد من الممتلكات العائدة للمشتبه بهم ، بما في ذلك سيارات فارهة وأموال بالعملة الإسرائيلية والأجنبية”.

تصوير الشرطة