القبض على مشتبه به من الطيرة بغسل الأموال والتهرب الضريبي

علم تلفزيون النقب من الناطق بلسان الشرطة ” انه في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية في المجتمع العربي، تم إجراء تحقيق سري، حول صرف مئات الشيكات بقيمة عشرات الملايين من الشواقل، أثناء ارتكاب مخالفات ضريبية وغسل أموال.
وبحسب الشبهات، فإن أحد سكان الطيرة الذي ينتمي إلى منظمة إجرامية، عمل في السنوات الأخيرة على إخفاء الدخل وصرف شيكات في محلات صرافة مختلفة لعشرات المصالح والشركات، في انتهاك للقانون وبدون ترخيص من الدولة. تقدر مبالغ الشيكات بعشرات الملايين من الشواقل وعلى ما يبدو أن المشتبه به حصل على عمولات بمبالغ كبيرة جدًا عندما لم يبلغ سلطات الضرائب.
خلال مداهمة منزله اليوم، تم ضبط شيكات بقيمة 400 ألف شيقل وسيارتين فاخرتين. وسيتم عرضه على المحكمة لتمديد توقيفه”.

تصوير : الشرطة